Центробанк будет рассылать информацию о сомнительных клиентах банкам
ХРОНИКИ БИЗНЕСА
Электронная газета о малом бизнесе
18 октября, пятница, 2019 год
Новости бизнеса
Колонка редакции
Как открыть свое дело?
Совет эксперта
Про малый бизнес
Новости компаний
Полезная информация
Товары и услуги
Разное
Архив материалов
Контакты для связи

Центробанк будет рассылать информацию о сомнительных клиентах банкам


Свежие, интересные и актуальные новости бизнеса. Читайте наши новости о мире малого бизнеса.


Лента новостей 
Лента новостей

Лента новостей
 
25.07.2016

Центробанк будет рассылать информацию о сомнительных клиентах банкам    Эльвира Набиуллина, руководительница Центробанка России, сообщила, что они подготавливают документ, согласно которому банки получат информацию о лицах, которым отказали в открытии счетов или же проведении операций. Сейчас документ находится на регистрации в Министерстве юстиций. Но для начала работы системы понадобятся еще и документы Росфинмониторинга, в которых он укажет, как часто эти сведения будут передаваться в ЦБ РФ.

     Как отметила Набиуллина, такой подход позволит сократить издержки банков на идентификацию клиентов, которых уже идентифицировали в других финансовых учреждениях, где им было отказано в проведении каких-либо операций и открытии банковских счетов. При этом мониториться будут не только банки, но и прочие финансовые институты, поэтому не произойдет усиления перемещения сомнительных клиентов из банков в микрофинансовые структуры.

     Стоит отметить, что ранее Центробанк России опроверг слухи о том, что в банках начнут требовать документы, подтверждающие «происхождение» денег или имущества при открытии крупных вкладов. Но у финучреждений имеется право определения источников таких средств и имущества. Они получили его еще в 2015 году.


Источник: Хроники бизнеса

Возврат к списку Обсудить на форуме





Все новости бизнеса:


05.09.2019 | «Интеррос» Владимира Потанина начинает освоение Камчатки как нового центра международного туризма

14.07.2019 | Качественные веб-сайты для бизнеса

18.06.2019 | Особенности кредитных карт

04.04.2019 | Нисанов Год Семенович. Биография и бизнес-проекты

27.01.2019 | В России стартовала национальная программа спортивного тестирования детей

23.01.2019 | В ЦДМ на Лубянке в Москве открылись три новых магазина

29.07.2018 | Неуплата налогов чревата штрафами

25.07.2018 | О рынке малогабаритного жилья

21.06.2018 | Галс Девелопмент завершает благоустройство территории ЖК "Искра-Парк" в Москве

06.06.2018 | Центральный детский мир на Лубянке удивил гостей футбольным шоу

25.05.2018 | Сбербанк ищет способы борьбы с мошенниками

25.02.2018 | Олег Дерипаска лелеет смелые карьерные амбиции

20.02.2018 | Финансовый коллапс подтолкнул Дмитрия Мазепина в сторону "Тольяттиазота"

16.02.2018 | Создан новый метод анализа организма человека

14.02.2018 | Положение Амана Тулеева в Кемеровской области эксперты признали шатким


1 - 15 из 4239
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все




Свежие материалы

  ХРОНИКИ БИЗНЕСА - это новая интересная бизнес-газета. Для Вас лента новостей, совет эксперта, начать свой бизнес, интернет-реклама, доска объявлений,   бизнес-форум.
Жилищные программы Нижнего Новгорода
Жилищные программы Нижнего Новгорода
С января 2018 года Правительство Нижегородской области активно реализует программу «Развитие строительства жилья экономического класса ...
Об инвестициях в недвижимость
Об инвестициях в недвижимость
Начало 2018 года никак не повлияло на рынок курганской недвижимости в плане изменений цен в какую-либо сторону. Сегодня квартира в Кургане в...
Актуальные местные налоги и сборы
Актуальные местные налоги и сборы
С налогами, рано или поздно, сталкивается каждый. О необходимости платить налоги в местный бюджет тоже знают все, да и Налоговая Служба регу...
Бизнес на мини-офисах
Бизнес на мини-офисах
Большая часть тех, кто инвестирует в бизнес по строительству офисов с их будущей самостоятельной арендной , а также продажей, постоянно всеми силами пробуют получить в роли конечно...
Гостеприимная Австралия
Как и предполагалось, Австралия попыталась продемонстрировать свое отношение к российской делегации на саммите G 20. В аэропорту российского президента встречали второстепенные чиновники, да и они демонстративно отвернулись, когда к самолету подали т...



При полном или частичном использовании материалов этого сайта активная ссылка на адрес страницы-источника обязательна.

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах.


  16+ |  Хроники бизнеса © 2009-2019 | Вся информация на сайте защищена законом об авторских и смежных правах.